Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 7 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 8 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О совершении банковских операций и заключении сделок, несущих кредитный риск или связанных с размещением средств Банка, на суммы, превышающие 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
2. Рассмотрение Отчета подразделения, ответственного за мониторинг системы оплаты труда ПАО «НИКО-БАНК», за 2022 год, в том числе информацию об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда и об отсутствии выплаты в 2022 году крупных вознаграждений.
3. Рассмотрение предложений подразделений ПАО «НИКО-БАНК», осуществляющих управление рисками и внутренний контроль, по вопросам совершенствования системы оплаты труда и документов ее определяющих.
4. Рассмотрение информации Комитета по управлению рисками по вопросам организации и мониторинга системы оплаты труда.
5. Рассмотрение вопроса о соответствии Кадровой политики Стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принятых рисков и принятии решения о ее сохранении или пересмотре.
6. Внесение изменений в Кадровую политику ПАО «НИКО-БАНК».
3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина
3.2. Дата 07.06.2023г.